案件简介

当事人受他人邀约，在明知资金属于违法犯罪赃款的情况下，参与接收、转移诈骗涉案资金，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事立案，被公安机关刑事拘留，后移送检察院审查起诉，向人民法院提起公诉。 我所接受当事人委托，指派刑事辩护律师担任其审判阶段辩护人。本案适用简易程序开庭审理。

办案难点

1. 本案属于帮类犯罪（涉赃款转移），涉案赃款金额大，刑事处罚风险较高。
2. 当事人虽属于共同犯罪里的次要参与者，但客观上实施了转移赃款的行为，犯罪事实清楚，证据完整，无罪辩护空间极小。
3. 需要挖掘从轻量刑情节，同时提交家庭客观困境相关材料，说服法庭在法定幅度内进一步从轻。
4. 需要指导当事人完成认罪认罚、主动退缴全部违法所得，把握量刑协商节点。

辩护思路与办案经过

辩护人接受委托后，完整阅卷，会见当事人，梳理全部案卷证据，确定辩护方案：本案不做无罪辩护，立足于法定、酌定从轻情节做罪轻辩护。

1. 当事人在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，属于从犯，依法应当从轻、减轻处罚。
2. 当事人归案后如实供述全部事实，构成坦白，自愿认罪认罚，可依法从宽处理。
3. 当事人系初犯、偶犯，并非专门从事此类犯罪，系家庭经济困难、亲属重病急需医疗费用，急于筹措钱款才误入犯罪，主观恶性较小。
4. 积极引导当事人在开庭前全额退缴自身全部违法所得，提交亲属病历、缴费凭证等佐证家庭实际困难，请求法院对刑期以及罚金予以从轻考量。

庭审中辩护人围绕上述观点发表完整辩护意见，法院全部采纳辩护意见。

案件结果

法院认定当事人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，综合从犯、坦白、认罪认罚、主动退缴违法所得、家庭经济困难等情节，对当事人从轻判处有期徒刑十个月，并酌情从轻确定罚金数额；退缴违法所得予以没收，作案工具手机依法没收。

律师提示

1. 不要出借、出租自己的银行卡、手机账号给他人使用，明知是犯罪资金仍帮忙接收、转账、刷平台消费转移资金，会构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
2. 涉嫌此类刑事犯罪，从犯、坦白、认罪认罚、退赃退赔均是非常重要的从轻量刑情节，案发后应当积极配合司法机关处理。
3. 家庭经济困难、亲属患病可以作为量刑酌情参考情节，但不能直接免除刑事责任。
4. 一旦被刑事拘留，应当尽早委托专业刑事律师介入，及时会见、阅卷，把握认罪认罚、退赃等量刑机会。